בשנת 2024, שוק הקריפטו המשיך להיחשף לשורת הונאות ומעשי רמאות בקנה מידה עצום, כאשר מתקפות על פלטפורמות מסחר מרכזיות ופלטפורמות מבוזרות יצרו הפסדים חסרי תקדים. מהתקפות פישינג מתוחכמות ועד פריצות למרכזיות גדולות, שוק הקריפטו ראה נזק כלכלי שנאמד במיליארדי דולרים. בין האירועים הבולטים היו פריצות לפלטפורמות כמו DMM Bitcoin ו-PlayDapp, שגרמו להפסדים של מאות מיליוני דולרים, תוך חשיפת חולשות חמורות באבטחת נכסים דיגיטליים.
במקביל, עלו לכותרות דמויות בולטות בשוק הקריפטו כמו צ'אנגפנג ג'או, מייסד Binance, שהודה בהפרות של חוקי מניעת הלבנת הון ונידון למאסר בעקבות חקירות נרחבות של משרד המשפטים האמריקאי. מקרים אלו מדגישים את הקשיים הנמשכים בתחום הרגולציה בשוק הקריפטו ואת הצורך בשיפור מערכות האבטחה והציות לחוק, במטרה להגן על משקיעים ולעצור את זרימת הכספים הבלתי חוקיים.
שנת 2024 מהווה תזכורת חריפה לצורך בשיפור מנגנוני האבטחה בעולם הקריפטו ולהחמרת הרגולציה כדי להגן על משקיעים מפני אובדן כספים עצום.
פריצת PlayDapp – נזק של 290 מיליון דולר
בפברואר 2024, פלטפורמת המשחקים הקריפטוגרפית PlayDapp נפגעה בפריצה חמורה, בה נגנבו נכסים בשווי של 290 מיליון דולר. ההאקרים הצליחו לנצל פגיעות בתשתית החוזים החכמים של הפלטפורמה. זה היה אחד מהמקרים הגדולים ביותר של גניבת קריפטו בתחילת השנה, והפריצה השפיעה על משתמשים רבים שהחזיקו באסימוני PLA, המטבע הקריפטוגרפי של הפלטפורמה. אירוע זה הציב את PlayDapp במוקד השיח הבינלאומי לגבי האבטחה בעולם ה-DeFi.
במהלך הפריצה, האקרים הצליחו לפצל את הנכסים שנגנבו למספר ארנקים ולאחר מכן "להלבין" את הכסף דרך פלטפורמות מבוזרות נוספות כדי לטשטש את העקבות שלהם. למרות מאמצי החוקרים והמעקב הקריפטוגרפי, עדיין לא כל הנכסים הוחזרו. האירוע הצביע על החשיבות של אבטחת תשתיות מבוזרות ברמה גבוהה.
פריצת DMM Bitcoin – נזק של 305 מיליון דולר
במאי 2024, מרכזיית הקריפטו היפנית DMM Bitcoin נפרצה, וההאקרים הצליחו לגנוב 305 מיליון דולר ב-Bitcoin. הפריצה התרחשה בעקבות גישה לא מורשית למפתחות הפרטיים של המרכזייה, מה שאפשר להאקרים להעביר את הנכסים לארנקים פרטיים. זו הייתה אחת הפריצות הגדולות של השנה, כאשר יותר מ-4,500 ביטקוין נגנבו, שווי עצום במונחים כספיים.
הפריצה הייתה בין הסיבות לחזרה של האקרים להתמקד במרכזיות ריכוזיות אחרי שהמיקוד היה במשך שנים בפלטפורמות DeFi. ההאקרים הצליחו לפצל את הכספים דרך רשתות מבוזרות והתקשו לאתרם למרות מאמצי החקירה המתמשכים. פריצה זו גרמה לדאגה רבה בשוק הקריפטו, במיוחד לגבי מרכזיות שמרכיבות תשתיות מסורתיות יותר.
הונאות פישינג – 314 מיליון דולר
הונאות פישינג נותרו איום משמעותי בשוק הקריפטו, והמחצית הראשונה של 2024 ראתה את אחת מהתקפות הפישינג הגדולות ביותר עד כה, עם נזקים בסך 314 מיליון דולר שנגנבו מכ-260,000 קורבנות. האקרים ניצלו חתימות פישינג כמו Permit, IncreaseAllowance, ו-Uniswap Permit2, שאפשרו להם לשלוט בנכסים של הקורבנות מבלי צורך באישורים נוספים.
התקפות אלה התמקדו בעיקר במשתמשים חדשים או פחות מנוסים, שהולכו שולל על ידי הודעות מזויפות וממשקי פישינג שנראו אמינים במיוחד. קורבנות רבים דיווחו שהונאה זו התרחשה דרך פלטפורמות כמו רשתות חברתיות או הודעות דוא"ל.
שימוש בכופר וגניבות רשת אפלה
ב-2024 חלה גם עלייה חדה במתקפות כופר, כאשר סכומי הכופר ששולמו הגיעו לשיאים חדשים. תוקפים כמו קבוצת Dark Angels דרשו סכום של 75 מיליון דולר במתקפה אחת בלבד, מה שהופך את 2024 לשנה בעלת הרווחים הגבוהים ביותר לתוקפי כופר
11 מיליארד דולר בקריפטו
בשנת 2024, סאם בנקמן-פריד (SBF), מייסד הבורסה הקריפטוגרפית FTX וחברת המסחר Alameda Research, נידון ל-25 שנות מאסר. העונש נגזר בעקבות אחת ההונאות הפיננסיות הגדולות בהיסטוריה, בה בנקמן-פריד ניהל מערכת מורכבת של הונאות, תוך שימוש בכספי לקוחות FTX לצרכיו האישיים, להשקעות פוליטיות ולהימורים פיננסיים מסוכנים של Alameda Research. הנזק הכולל מוערך בלמעלה מ-11 מיליארד דולר, עם השפעה נרחבת על משקיעים פרטיים, שלפעמים איבדו את כל חסכונותיהם.
במהלך המשפט, בנקמן-פריד נמצא אשם בשבעה סעיפי הונאה וקונספירציה, כולל הונאות סחורות, ניירות ערך והלבנת הון. מעבר להשפעה הכספית העצומה, הונאת FTX גרמה להשלכות נוספות על עולם הקריפטו והגבירה את הלחץ על הרשויות בארה"ב להדק את הפיקוח והרגולציה על שוק הקריפטו, כולל אכיפה מחמירה יותר על אישים ופרויקטים נוספים בענף.
מייסד בינאנס לכלא
בשנת 2024, מייסד Binance, צ'אנגפנג ג'או (CZ), נידון לארבעה חודשי מאסר בעקבות כישלונו ליישם מנגנוני מניעת הלבנת הון בפלטפורמת המסחר שלו. ג'או הודה בהפרת חוקי מניעת הלבנת הון בארה"ב, כולל אי-דיווח על עסקאות חשודות ואי-ציות לסנקציות אמריקאיות, שאפשרו לגורמים פליליים להעביר כספים דרך Binance, כולל ארגונים הקשורים לטרור וסחר בסמים.
בנוסף למאסר, Binance נדרשה לשלם קנס כבד של 4.3 מיליארד דולר, בעוד ג'או עצמו נקנס ב-50 מיליון דולר. לפי ההאשמות, ג'או ושאר ההנהלה בחרו בצמיחה על פני עמידה בחוקים, דבר שהוביל לכך ש-Binance הפכה לפלטפורמה מרכזית להעברת כספים לא חוקיים.
